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公司召开第一届董事会第三次会议

来源:本站编辑    阅读:136    发布时间:2018-03-29

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2018年3月7日下午,公司第一届董事会第三次会议在三楼会议室召开。公司董事长代昌军,董事李岩洲、许从山、蒋洪峰,王韬出席。公司监事主席杨军、监事吴晋锋,高级管理人员李贵政、付彬、李辉、谢丽君、马军列席。会议由董事长代昌军主持。

会上,董事长代昌军对《关于调整通江县圣泉水务有限公司设立方案》《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》《关于负责人薪酬管理实施方案》《关于确认2017年6-12月份日常性关联交易的事项》《关于预计2018年度日常性关联交易的事项》《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年审会计师事务所》《关于召开2018年第一次临时股东大会》等7个议案作了说明。与会董事发表了意见和建议,举手表决通过了以上7个议案。

董事长代昌军作了总结发言,指出公司通过“新三板”挂牌,以资本市场为平台,进一步加强信息公开披露,规范企业管理,为公司集团化经营打下坚实基础,并代表公司董事会对监事会、经理层支持董事会的工作表示衷心感谢。

董事会:李岩洲

2018年3月16日


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